Кои документи трябва да изпратя?

Преди даден клиент да може да търгува с нас за първи път от новата си сметка (дори в случаите, когато вече е имал сметка), ние трябва да извършим проверка на самоличността и адреса му на местоживеене. В някои юрисдикции самоличността Ви може да бъде проверена по електронен път, докато в други се изисква да предоставите известен брой документи. Освен това, като стъпка от процеса за комплексна проверка, може да се наложи да предоставите доказателство, удостоверяващо адреса Ви на местоживеене, както и информация за метода на плащане, който желаете да използвате, за да захранвате сметката си.

Нашите изисквания за удостоверяване на самоличността може да включват следното:

1. Документ за самоличност (ID), издаден от държавна институция, който съдържа следната информация:
   1. снимка
   2. идентификационен номер
   3. пълно име
   4. дата на раждане
   5. срок на валидност
2. Документ, удостоверяващ адреса на местоживеене, в който се посочват пълното име и адресът Ви. Документът, удостоверяващ адреса на местоживеене, следва да е издаден от финансова институция, дружество за комунални услуги, държавна агенция или съдебен орган и може да бъде един от следните документи:
   • банково извлечение
   • извлечение от кредитна/дебитна карта
   • сметка за електричество
   • сметка за вода или газ
   • сметка за регресивен периодичен данък
   • писмо с инструкции от данъчните власти
   • сметка за телефон
   • сметка за телевизионни услуги, или
   • сметка за интернет.
3. Удостоверяване на източника на Вашите средства. За да докажете, че сте законен притежател на средствата, депозирани в търговската Ви сметка в Plus500, може да Ви помолим да ни предоставите копие на един или повече от следните документи (в зависимост от използвания метод на плащане): лицевата страна на Вашата дебитна/кредитна карта или банково извлечение/извлечение от кредитна карта.