أي نوع من الوثائق عليّ إرسالها؟

قبل أن يتمكن العميل من التجارة معنا للمرة الأولى على حساب جديد (حتى لو كان لديه في السابق حساب)، ونحن بحاجة إلى تنفيذ التحقق من الهوية والعنوان سكني. في بعض الولايات القضائية يمكن التحقق من هويتك إلكترونياً، بينما في حالات أخرى سوف تكون هناك حاجة لتقديم بعض الوثائق. وعلاوة على ذلك، وكجزء من عملية العناية الواجبة، قد تكون هناك حاجة لتقديم دليل للتحقق من السكن وبعض المعلومات بخصوص طريقة الدفع التي ترغب في استخدامها لتمويل حسابك.

متطلبات التحقق من الهوية يمكن أن تشمل ما يلي:

1. وثيقة هوية صادرة عن الحكومة التي تحتوي على كافة المعلومات التالية:
   1. صورة فوتوغرافية
   2. رقم الهوية
   3. الاسم الكامل
   4. تاريخ الولادة
   5. تاريخ إنتهاء الصلاحية
2. وثيقة التحقق من السكن ، تبيّن إسمك الكامل وعنوانك. ينبغي أن تصدر وثيقة التحقق من السكن من قبل مؤسسة مالية أو شركة المرافق العامة، وكالة حكومية أو سلطة قضائية، ويمكن أن يكون واحدا مما يلي:
   • كشف حساب مصرفي,
   • كشف حساب بطاقة الائتمان/خصم,
   • فاتورة الكهرباء,
   • فاتورة المياه أو الغاز,
   • فاتورة ضريبة المجلس,
   • رسالة ضريبية,
   • فاتورة الهاتف,
   • فاتورة خدمات التلفزيون ، أو
   • فاتورة الإنترنت.
3. التحقق من مصدر أموالك. لإثبات على أنك المالك الشرعي للأموال المودعة في حساب التداول Plus500 الخاص بك، ، قد يطلب منك تقديم نسخة لواحد أو أكثر من الوثائق التالية (بالإعتماد على طريقة الدفع المستخدمة): الجهة الأمامية لبطاقة السحب الآلي / بطاقة الائتمان، أو كشف حساب بطاقة المصرف / الائتمان.