Milyen típusú dokumentumokat kell elküldenem?

Mielőtt egy ügyfél először kereskedik velünk új számlával (abban az esetben is ha ezt megelőzően már volt számlája), személyazonosságát és lakcímét ellenőriznünk kell. Néhány országban személyazonossága elektronikus módon ellenőrizhető, míg más helyeken bizonyos dokumentumokat kell rendelkezésünkre bocsátania. Ráadásul, az átvilágítási folyamat részeként szükség lehet arra is, hogy lakhelye igazolására bizonyítékkal szolgáljon, illetve a számlája feltöltéséhez használni kívánt fizetési eszközzel kapcsolatban megadjon bizonyos adatokat.

Személyazonosság ellenőrzésére vonatkozó követelményeink a következőket tartalmazzák:

1. A kormány által kiadott személyazonosító okmány, amely tartalmazza az összes alábbi információt:
   1. Fénykép
   2. Azonosítószám
   3. Teljes név
   4. Születési idő
   5. Lejárati dátum
2. A lakhely igazolására szolgáló dokumentum, mely tartalmazza teljes nevét és címét. A lakcímet igazoló okmány kiállítójának pénzügyi intézménynek, közüzemi vállalatnak, kormányhivatalnak vagy igazságügyi hatóságnak kell lennie, és a következő dokumentumok valamelyikének kell lennie:
   • bankszámlakivonat,
   • hitel/betétikártyakivonat,
   • villanyszámla,
   • víz- vagy gázszámla,
   • helyi adóról szóló számla,
   • adóigazolás,
   • telefonszámla,
   • televízió szolgáltatás számla, vagy
   • internet szolgáltatás számla.
3. A tőke forrásának ellenőrzése. Annak bizonyítására, hogy a Plus500 kereskedői számlájára letétbe helyezett pénzeszközöknek Ön jogos tulajdonosa, az alábbi dokumentumok közül egynek vagy többnek (a fizetési mód függvényében) fényképét kérjük elküldeni: letéti/hitelkártyájának első oldala, vagy a bankszámla/hitelkártya kivonata.