Bir müşteri bizimle ilk defa yeni bir hesapla işlem yapmadan önce (daha önceden hesapları olsa bile kimlik ve ikamet adresi doğrulaması gerçekleştirmemiz gerekir. Bazı bölgelerde kimliğiniz elektronik olarak doğrulanabilirken başka yerlerde bazı belgeler sunmanız gerekecektir. Ayrıca, müşteri inceleme süreci doğrultusunda ikamet adresi doğrulaması için kanıt ve hesabınızı finanse etmek için kullanmak istediğiniz ödeme yöntemine ilişkin bazı bilgiler vermeniz gerekli olabilir.

Kimlik doğrulaması için gerekli görebileceklerimiz şunları içerebilir:

1. Devlet tarafından verilmiş ve aşağıdaki bilgileri içeren bir kimlik belgesi:
   1. Fotoğraf
   2. Kimlik numarası
   3. Tam ad
   4. Doğum tarihi
   5. Son kullanma tarihi
2. Tam adınızı ve adresinizi belirten bir ikametgah doğrulama belgesi. İkametgah doğrulama belgesi herhangi bir finansal kurum, hizmet şirketi, devlet kurumu veya adli merci tarafından verilmiş olmalıdır ve aşağıdakilerden biri olabilir:
   • banke ekstresi,
   • kredi/banka kartı ekstresi
   • elektrik faturası,
   • su veya gaz faturası,
   • belediye vergisi faturası,
   • vergi mektubu,
   • telefon faturası,
   • televizyon hizmetleri faturası veya
   • internet faturası.
3. Paranızın kaynağının doğrulanması. Plus500 İşlem hesabınıza yatırılan paraların meşru sahibi olduğunuzu kanıtlamak için, aşağıdaki belgelerden bir yada daha fazlasının bir kopyasını ya da taramasını göndermeniz istenebilir (kullanılan ödeme yöntemine bağlı olarak): Banka veya kredi kartınızın veya kredi/banka kartı ekstrenizin bir kopyası veya taraması.