Перед тем, как клиент может начать торговать с нами и использовать свой новый торговый счет (даже если ранее у клиента уже был счет), мы должны провести проверку для подтверждения личности клиента и адреса его проживания. В некоторых юрисдикциях вашу личность можно подтвердить электронным способом, однако при других условиях от вас могут потребовать предоставить некоторые документы. Кроме того, в процессе проведения должной проверки, от вас может потребоваться подтверждение документа об адресе вашего проживания и дополнительная информация о способе оплаты, который вы собираетесь использовать для перечисления денежных средств на ваш торговый счет.

В наши требования для подтверждения личности могут включать в себя следующее:

1. Удостоверение личности (ID), в котором фигурирует следующее:
   1. Фотография
   2. Номер удостоверения личности
   3. Полное имя
   4. дата рождения
   5. Дата истечение срока действия
2. Документ, подтверждающий адрес вашего проживания, в котором указано ваше полное имя и адрес. Документ для подтверждения адреса проживания должен быть выпущен финансовым учреждением, поставщиком коммунальных услуг, правительственным учреждением или юридической инстанцией и может быть одним из следующих документов:
   • выписка из банковского счета,
   • выписка по кредитной/дебетовой карте,
   • счет за электричество,
   • счет за воду или газ,
   • счет на оплату муниципального налога,
   • письмо из налогового управления,
   • счет за телефон,
   • счет за телевизионные услуги или
   • счет за Интернет-услуги.
3. Подтверждение источника ваших денежных средств. Для того, чтобы убедиться в том, что вы являетесь законным владельцем денежных средств, переведенных на ваш торговый счет в Plus500, от вас может потребоваться предоставить копию или сканирование одного или более из следующих документов (в зависимости от использованного способа оплаты: лицевая сторона вашей дебетовой/кредитной карты или выписки из банковского счета/выписки по кредитной/дебетовой карте.