Înainte ca un client să tranzacționeze cu noi pentru prima dată, cu un cont nou (chiar dacă a avut înainte un cont) noi avem nevoie să efectuăm verificare a identității și adresei de reședință. În unele jurisdicții, identitatea dvs. poate fi verificată elecronic, dar în altele este necesar să ne furnizați anumite documente. În plus, ca parte a procesului de due dilligence, veți fi poate rugați să furnizați dovadă pentru verificarea reședinței și anumite informații despre metoda de plată pe care doriți să o folosiți pentru banii contului dvs.

Cerințele noastre pentru verificarea identității ar putea include următoarele:

1. Un document de identitate eliberat de guvern (CI) care conține următoarele informații
   1. Fotografie
   2. Număr de identitate
   3. Numele complet
   4. Data nașterii
   5. Data expirării
2. Documentul de verificare a rezidenței arată numele complet și adresa. Documentul de verificare a rezidenței trebuie sa fie eliberat de o instituție financiară, societate de utilități, agenție guvernamentală sau o autoritate juridică și poate fi unul din următoarele
   • extras bancar,
   • extras card de credit/debit,
   • factura de curent electric
   • factura de apă sau gaz,
   • factura de taxe locale,
   • scrisoare fiscală,
   • factura de telefon,
   • factura de servicii televizor, sau
   • factura internet.
3. Verificarea surselor fondurilor dvs. Pentru a evidenția faptul că sunteți posesorul legal al fondurilor depuse în contul de tranzacționare la Plus500 s-ar putea să vi se ceară să furnizați o fotocopie sau scanare a unuia sau a mai multor documente din următoarele(în funcție de metoda de plată utilizată): partea din față a cardului de debit/credit sau un extras de bancă/card de credit.