Ca parte a obligațiilor legale și reglementare, Plus500 trebuie să verifice identitatea dvs. și adresa rezidențială pentru care se va cere o CI cu fotografie și informație despre rezidență și/sau un alt document.
Când deschideți un cont cu Plus500 sunteți de acord cu toate legile și reglementările aplicabile referitor la spălarea de bani și combaterea finanțării terorismului, inclusiv, dar nu numai, cerința de a furniza dovezi satisfăcătoare despre identitatea dvs, adresa de reședință, sursa fondurilor, etc. Plus500 nu va stabili o relație de afaceri cu o persoană fără ca, și până când, nu s-a verificat cu succes identitatea clientului și adresa rezidențială și/sau a primit și verificat toate documentele. Aceasta este și pentru protecția noastră cât și pentru a dvs. apărare contra fraudei și păstrarea confidențialității fiind o parte a procesului standard de due diligence. Plus500 își rezervă dreptul de a impune cerințe suplimentare de due diligence dacă va fi necesar