Voordat een klant voor de eerste keer bij ons met een nieuwe rekening kan handelen (zelfs als hij/zij eerder een rekeninghouder was), dienen we eerst de identiteit- en woonadres verificaties uit te voeren. In sommige rechtsgebieden kan uw identiteit elektronisch worden geverifieerd, terwijl in andere gebieden u wordt verplicht om bepaalde documenten te verstrekken. Als onderdeel van het due diligence proces, kan bovendien aan u worden gevraagd om een bewijs van uw adres-verificatie en bepaalde informatie met betrekking tot de betaalmethode die u wenst te gebruiken om uw rekening te financieren in te dienen.

Onze verificatie vereisten over uw identiteit kan onder meer bestaan uit:

1. Een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs (ID), dat alle volgende informatie over u bevat:
   1. Foto
   2. Identiteitsnummer
   3. Volledige naam
   4. Geboortedatum
   5. Vervaldatum
2. Een verificatiedocument, waarop uw volledige naam en woonadres staat. Het verificatiedocument dient te zijn uitgegeven door een financiële instelling, elektriciteitsmaatschappij, overheidsinstantie of een rechterlijke instantie en kan uit één van de volgende bestaan:
   • bankafschrift,
   • creditcard/debecard afschrift,
   • elektriciteitsrekening,
   • water of gas rekening,
   • gemeentebelasting rekening,
   • belasting document,
   • telefoonrekening,
   • televisiediensten rekening, of
   • internetrekening.
3. Verificatie van uw inkomsten. Om te bewijzen dat u de rechtmatige eigenaar bent van het gestorte geld op uw Plus500 handelsrekening, kan aan u worden verzocht om een kopie te verstrekken van een of meer van de volgende documenten (afhankelijk van de gebruikte betaalmethode): de voorkant van uw debet/creditcard, of een bank/creditcard afschrift.