Pirms klients var uzsākt tirdzniecību jaunā kontā (pat ja klientam iepriekš jau ir bijis konts), mums ir jāveic identitātes un dzīvesvietas adreses pārbaude. Dažās valstīs Jūsu identitāti iespējams pārbaudīt elektroniski, taču citās Jums būs nepieciešams iesniegt noteiktus dokumentus. Padziļinātās izpētes ietvaros Jūs variet tikt lūgti iesniegt dzīvesvietas apstiprinošus dokumentus, kā arī noteiktu informāciju par maksāšanas metodi, ko plānojat izmantot, lai veiktu līdzekļu iemaksu kontā.

Jūsu personas identitātes pārbaudei mēs varam pieprasīt sekojošo:

1. Valsts institūcijas izdotu identifikācijas dokumentu (ID), kas satur sekojošu informāciju:
   1. Attēlu
   2. Personas kodu
   3. Pilnu vārdu
   4. Dzimšanas datumu
   5. Derīguma termiņu
2. Dzīvesvietu apliecinošu dokumentu, kurā ietverts Jūsu pilns vārds un adrese. Dzīvesvietu apliecinošā dokumentā izdevējiestāde var būt finanšu institūcija, komunālo pakalpojumu sniedzējs, valsts iestāde vai varas institūcijas un tas var būt viens no sekojošajiem dokumentu viediem:
   • bankas izraksts,
   • kredītkartes/debetkartes izraksts,
   • elektrības pakalpojumu rēķins,
   • ūdens vai gāzes rēķins,
   • nodokļu rēķins,
   • nodokļu izdruka,
   • tālruņa pakalpojumu rēķins,
   • televīzijas pakalpojumu rēķins vai
   • interneta pakalpojumu rēķins.
3. Jūsu naudas līdzekļu izcelsmes apliecinājums. Lai pierādītu to, ka esat patiesais īpašnieks līdzekļiem, kas ir iemaksāti Jūsu Plus500 tirdzniecības kontā, mēs varam Jūs lūgt iesniegt viena no sekojošo dokumentu (atkarībā no izmantotās maksāšanas metodes) attēlu vai skenējumu: Jūsu debetkartes/kredītkartes priekšpuse vai bankas/kredītkartes izdruka.