Prieš tai, kai klientas atliks pirmą sandorį iš naujai sukurtos sąskaitos (net jei jis anksčiau yra turėjęs kitą sąskaitą), turime patikrinti jo tapatybę ir gyvenamąjį adresą. Kai kuriose jurisdikcijose tapatybę galima patvirtinti elektroniniu būdu, o kitose būtina pateikti reikalaujamus dokumentus. Be to, kliento patikrinimo metu jūsų galime paprašyti pateikti gyvenamojo adreso įrodymą bei informaciją apie mokėjimo būdą, kuriuo norėtumėte pervesti lėšas į savo prekybos sąskaitą.

Tapatybės patvirtinimui būtini dokumentai:

1. Vyriausybinės įstaigos išduotas asmens tapatybės dokumentas su šiais duomenimis:
   1. nuotrauka
   2. asmens kodas
   3. visas vardas ir pavardė
   4. gimimo data
   5. galiojimo terminas
2. Gyvenamojo adreso patvirtinimo dokumentas su nurodytu visu jūsų vardu, pavarde ir adresu. Gyvenamojo adreso patvirtinimo dokumentą turi būti išdavusi finansinių paslaugų įstaiga, komunalinių paslaugų įstaiga, vyriausybinės įstaiga ar teisėsaugos institucija. Tai gali būti:
   • banko sąskaitos išrašas,
   • kredito/debeto kortelės išrašas,
   • sąskaita už elektrą,
   • sąskaita už vandenį ar dujas,
   • savivaldybės mokesčio sąskaita,
   • mokesčių inspekcijos laiškas,
   • sąskaita už ryšio paslaugas,
   • sąskaita už TV paslaugas arba
   • sąskaita už interneto paslaugas.
3. Jūsų lėšų šaltinio patvirtinimas. Kad įrodytumėte, jog esate teisėtas lėšų, kurias pervedėte į savo Plus500 prekybos sąskaitą, savininkas, galime paprašyti pateikti vieno ar kelių šių dokumentų kopiją ar skenuotą nuotrauką (atsižvelgiant į pasirinktą mokėjimo būdą): debeto ar kredito kortelės priekinės pusės arba banko ar kredito kortelės sąskaitos išrašo.