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Invio di Documenti di Identità

Come posso caricare il mio documento di identità con foto e altri documenti?

Per caricare i tuoi documenti vai alla schermata principale di trading e clicca su "Menu" → “Conto” → “Carica Documenti” / “Verifica Conto”. Per la tua comodità, puoi usare anche le nostre app per cellulare per caricare i tuoi documenti.

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Che tipo di documenti devo spedire?

Prima che un cliente possa negoziare con noi per la prima volta in un conto nuovo (anche quando ha avuto un conto in precedenza), dobbiamo eseguire una verifica dell'identità e dell'indirizzo di residenza. In alcune giurisdizioni la tua identità può essere verificata in modo elettronico, mentre in altre dovrai fornire alcuni documenti. Inoltre, nel contesto del nostro processo di due diligence, ti può essere richiesto di fornire una prova della tua verifica di residenza e alcune informazioni relative al metodo di pagamento che desideri usare per depositare fondi sul tuo conto.

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Perchè devo caricare il mio documento di identità con foto e altri documenti?

In conformità con i nostri obblighi legali e normativi, Plus500 deve verificare la tua identità e il tuo indirizzo di residenza, per cui ti possono essere richiesti un documento di identità con foto e le informazioni e/o documentazione di residenza.
Quando apri un conto con Plus500 accetti di rispettare tutte le leggi e i regolamenti contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento di terrorismo, compreso, ma non limitatamente alla richiesta di fornire una prova soddisfacente della tua identità, indirizzo di residenza, fonte dei fondi, ecc. Plus500 non stabilirà un rapporto commerciale con una persona a meno che e fino a quando l'identità del cliente e il suo indirizzo di residenza sia stato verificato con successo e/o tutti i documenti necessari siano stati ricevuti e verificati. Lo scopo è proteggere sia te che noi da frode e salvaguardare la tua privacy, ed è di conseguenza parte del nostro processo di due diligence standard. Plus500 si riserva il diritto di imporrre ulteriori requisiti di due diligence ove necessario.

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