Che tipo di documenti devo spedire?

Prima che un cliente possa negoziare con noi per la prima volta in un conto nuovo (anche quando ha avuto un conto in precedenza), dobbiamo eseguire una verifica dell'identità e dell'indirizzo di residenza. In alcune giurisdizioni la tua identità può essere verificata in modo elettronico, mentre in altre dovrai fornire alcuni documenti. Inoltre, nel contesto del nostro processo di due diligence, ti può essere richiesto di fornire una prova della tua verifica di residenza e alcune informazioni relative al metodo di pagamento che desideri usare per depositare fondi sul tuo conto.

I nostri requisiti per una verifica dell'identità può comprendere quanto segue:

  1. Un documento di identità emesso da un governo e che contenga le informazioni seguenti:
    1. Foto
    2. Numero di identità
    3. Nome e cognome
    4. Data di nascita
    5. Data di scadenza
  2. Un documento di verifica della residenza, che indichi il tuo nome e cognome e indirizzo. Il documento di verifica della residenza deve essere emesso da un istituto finanziario, una società di servizi, un'agenzia governativa o un'autorità giudiziaria e può essere uno dei documenti seguenti:
    • estratto conto bancario,
    • estratto conto di carta di credito,
    • bolletta dell'elettricità,
    • bolletta dell'acqua o del gas,
    • conto della tassa comunale,
    • lettera delle tasse,
    • bolletta del telefono,
    • bolletta della televisione, o
    • bolletta di internet.
  3. Verifica della fonte dei tuoi fondi. Per dimostrare che sei il proprietario legittimo dei fondi depositati sul tuo conto di trading di Plus500, ti può essere richiesto di fornire una copia o scansione di uno o più dei documenti seguenti (secondo il metodo di pagamento usato): la parte anteriore della tua carta di debito/credito, o un estratto conto di una carta di credito/bancario.
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Plus500 non fornisce i suoi prodotti e servizi a residenti in Stati Uniti.