אילו מסמכים אני צריך לשלוח?

לפני שהלקוח יכול להתחיל לסחור עמנו לראשונה בחשבון חדש (גם אם לפני כן הלקוח החזיק בחשבון אצלנו), אנו חייבים לאמת את זהותו ואת כתובת המגורים שלו. באזורי שיפוט מסוימים ניתן לאמת את זהותך באופן אלקטרוני, בעוד שבאזורי שיפוט אחרים תידרש לספק מסמכים מסוימים. יתר על כן, כחלק מתהליך בדיקת נאותות, ייתכן ותידרש לספק הוכחה של אימות כתובת המגורים שלך ומידע מסוים בנוגע לאמצעי התשלום שבו הינך רוצה להשתמש על מנת להפקיד כספים לחשבונך.

הדרישות שלנו לאימות הזהות עשויות לכלול את המסמכים הבאים:

1. תעודה מזהה שהונפקה ע"י גורם ממשלתי ומכילה את כל הפרטים שלהלן:
   1. תמונה
   2. מספר זהות
   3. שם מלא
   4. תאריך לידה
   5. תאריך תפוגה
2. מסמך לאימות כתובת המגורים המציין את שמך המלא ואת כתובת המגורים שלך. מסמך לאימות כתובת המגורים צריך להיות מונפק ע"י מוסד פיננסי, חברה המספקת שירותים, משרד ממשלתי או רשות שיפוטית ויכול להיות אחד המסמכים הבאים :
   • תדפיס חשבון בנק,
   • תדפיס כרטיס האשראי/חיוב,
   • חשבון חשמל,
   • חשבון מים או גז,
   • חשבון ארנונה,
   • מכתב מרשויות המס,
   • חשבון טלפון,
   • אגרת טלוויזיה או
   • חשבון אינטרנט.
3. אימות מקור הכספים שלך. בכדי להוכיח כי הנך הבעלים הלגיטימי של הכספים שהופקדו לחשבון המסחר שלך ב-Plus500, ייתכן שתתבקש לספק צילום של מסמך אחד או יותר מהרשימה הבאה (בהתאם לאמצעי התשלום שלך): הצד הקדמי של כרטיס החיוב/כרטיס האשראי שלך או תדפיס חשבון בנק/כרטיס האשראי.