Ennen kuin asiakas voi käydä kanssamme kauppaa ensimmäistä kertaa uudella tilillä (vaikka hänellä olisi aikaisemmin ollut tili), meidän täytyy vahvistaa hänen henkilöllisyytensä ja asuinosoitteensa. Joillakin lainkäyttöalueilla henkilöllisyys voidaan vahvistaa sähköisesti, mutta joillakin asiakkaan tulee toimittaa tietyt asiakirjat. Lisäksi asiakkaan tuntemisprosessimme voi edellyttää sinua toimittamaan osoitteenvahvistusasiakirjan sekä tietoja tilisi rahoittamiseen käyttämästäsi maksumenetelmästä.

Henkilöllisyyden vahvistusvaatimuksiimme voivat sisältyä seuraavat:

1. Valtion myöntämä tunnistusasiakirja, joka sisältää seuraavat tiedot:
   1. valokuva
   2. henkilötunnus
   3. koko nimi
   4. syntymäaika
   5. viimeinen voimassaolopäivä.
2. Osoitteenvahvistusasiakirja, jossa näkyy koko nimesi ja osoitteesi. Osoitteenvahvistusasiakirjan myöntäjän tulee olla rahoituslaitos, julkinen palveluyritys, hallituksen virasto tai oikeusviranomainen, ja se voi olla jokin seuraavista:
   • tiliote,
   • luotto/maksukorttiote,
   • sähkölasku,
   • vesi- tai kaasulasku,
   • kiinteistöverolasku,
   • veroilmoitus,
   • puhelinlasku,
   • televisiopalvelulasku tai
   • internetlasku.
3. Varojesi lähteen vahvistusasiakirja. Jotta voimme olla varmoja, että olet Plus500-kaupankäyntitilillesi siirrettyjen varojen laillinen omistaja, sinua saatetaan pyytää toimittamaan yksi tai useampi seuraavista asiakirjoista (käytetyn maksutavan mukaan): debit-/credit-korttisi etupuoli tai tili-/luottokorttiote.