Enne seda, kui kliendil on võimalik uue kontoga meiega esimest korda kaubelda (isegi siis, kui tal on varasemalt konto olemas olnud), peame me läbi viima isikusamasuse ja elukohajärgse aadressi kontrolli. Mõningates õigusalluvuse piirkondades on identiteeti võimalik verifitseerida elektrooniliselt, samas kui teistes piirkondades tuleb esitada kindlad dokumendid. Lisaks sellele võidakse teilt hoolsusmeetmete protsessi käigus nõuda elukoha verifitseerimise tõestust ning teatud informatsiooni maksemeetodi kohta, mida te soovite oma kontole vahendite kandmiseks kasutada.

Meie nõuded isikusamasuse kontrolliks võivad olla mõned järgnevatest:

1. Riiklik isikut tõendav dokument (ID), mis sisaldab kogu järgnevat informatsiooni:
   1. Foto
   2. ID number
   3. Täisnimi
   4. Sünnikuupäev
   5. Aegumiskuupäev
2. Elukohta tõendav dokument, kus on näidatud teie täisnimi ja aadress. Elukohta tõendav dokument peab olema väljastatud kas finantsasutuse, kommunaalettevõtte, riigiasutuse või õigusasutuse poolt ning võib olla üks järgnevatest:
   • pangaväljavõte,
   • krediit-/deebetkaardi väljavõte,
   • elektriarve,
   • vee- või gaasiarve,
   • riiklik maksuarve,
   • maksukiri,
   • telefoniarve,
   • televisiooniteenuste arve või
   • internetiarve.
3. Vahendite pärinemise allika verifitseerimine. Tõendamaks, et te olete oma Plus500 kauplemiskontol hoiustatavate vahendite õigusjärgne omanik, võime teilt paluda ühe või enama järgneva dokumendi fotot (olenevalt kasutatud maksemeetodist): teie krediit- või deebetkaardi esikülg või panga- või krediitkaardi väljavõte.