¿Por qué debo subir un documento de identificación con fotografía y otros documentos?

De acuerdo a nuestras obligaciones legales y reguladoras, se requiere de Plus500 autenticar su identidad y dirección residencial, para lo que le puede ser solicitado un documento de identificación con fotografía e información y/o documentación de su residencia.
Cuando usted abre una cuenta con Plus500, usted acepta cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables respecto al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, incluyendo pero sin limitarse, al requisito de suministrar una evidencia satisfactoria de su identidad, dirección residencial, origen de los fondos etc. Plus500 no establecerá una relación comercial con un individuo al menos y hasta que la identidad del cliente y su dirección residencial hayan sido autenticadas exitosamente y/o todos los documentos necesarios hayan sido recibidos y verificados. Esto es para protegerlo tanto a usted como a nosotros mismos de fraude así como para preservar su privacidad, y es por lo tanto una parte de nuestro proceso de diligencia debida estándar. Plus500 se reserva el derecho de imponer requisitos de diligencia debida donde sea necesario.

¿No encontró una respuesta a su pregunta? Contáctenos!
E-mail WhatsApp WhatsApp

Plus500 no suministra sus productos y servicios a residentes de Estados Unidos.