¿Qué tipo de documentos debo enviar?

Antes de que un cliente pueda negociar con nosotros por primera vez en una nueva cuenta (incluso si previamente tuvo una), necesitamos realizar una autenticación de su identidad y su dirección residencial. En algunas jurisdicciones, su identidad puede ser autenticada de forma electrónica, mientras que en otras, se le solicitará enviar ciertos documentos. Más aun, como parte del proceso de diligencia debida, puede que se le solicite suministrar un comprobante de su autenticación de residencia y cierta información respecto al método de pago que desea utilizar para poner fondos en su cuenta.

Nuestros requisitos para la autenticación de identidad pueden incluir los siguientes:

  1. Un documento de identificación emitido por el gobierno (ID) que contenga toda la información siguiente:
    1. Fotografía
    2. Número de identidad
    3. Nombre completo
    4. Fecha de nacimiento
    5. Fecha de caducidad
  2. Un documento de autenticación de su residencia, que muestre su nombre completo y dirección. El documento de autenticación de la residencia debe ser emitido por una institución financiera, una compañía de servicios, una agencia gubernamental o una autoridad jurídica y puede ser uno de los siguientes:
    • extracto bancario,
    • extracto de tarjeta de crédito,
    • cuenta de electricidad,
    • cuenta de agua o gas,
    • cuenta de impuesto municipal,
    • nota tributaria,
    • cuenta de teléfono,
    • cuenta de servicios de televisión, o
    • cuenta de Internet.
  3. Verificación de la fuente de sus fondos. Para comprobar que usted es el propietario legítimo de los fondos depositados en su cuenta de negociación de Plus500, puede que se le solicite suministrar una copia o escaneo de uno o más de los siguientes documentos (dependiendo del método de pago utilizado): la parte delantera de su tarjeta de crédito/débito o un extracto del banco/tarjeta de crédito.
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