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Las criptomonedas en el punto de mira tras el acuerdo entre Binance y el DOJ

Stavros Tousios | miércoles 22 noviembre 2023

El consejero delegado de la bolsa principal de criptomonedas Binance, Changpeng Zhao ("CZ"), ha dimitido como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) el martes 22 de noviembre. El acuerdo se produjo a raíz de las investigaciones del DOJ y otros departamentos sobre las vulneraciones de las sanciones y la lucha contra el blanqueo de capitales cometidas por Binance. 

Tras la noticia del martes, el precio del token de Binance, BNB, se desplomó alrededor de un 8%. Bitcoin y Ethereum (ETHUSD) también cayeron, pero en menor medida. Bitcoin (BTCUSD) cayó hasta un 4,5% el mismo día, y las criptomonedas Coinbase (COIN) y Marathon Digital Holding (MARA) también se vieron afectadas.

A pesar de su dimisión, Zhao seguirá siendo el accionista mayoritario de Binance y proporcionará asesoramiento. La bolsa de criptodivisas ha crecido exponencialmente bajo el liderazgo de Zhao desde 2017, labrándose un nombre importante en el mercado de criptodivisas. Aunque no dirigirá la bolsa, su participación menos prominente podría servir como catalizador para una mayor supervisión regulatoria.

La volatilidad aumentó tras el evento en medio de sentimientos encontrados en torno al acuerdo, que resultó costoso para los operadores de apalancamiento. Como consecuencia, se liquidaron más de 200 millones de dólares en posiciones cortas y largas.

Crypto Fraud

Acusaciones diversas a tener en cuenta

Binance ha sido acusada de no prevenir e informar de transacciones sospechosas relacionadas con grupos terroristas como Al Qaeda e ISIS. Esto se produjo mientras el DOJ ha estado investigando a Binance por posibles violaciones de las leyes fiscales y de lavado de dinero. En particular, Binance aún se enfrenta a dos demandas de la CFTC y la SEC por infracciones contra el blanqueo de capitales y por inflar artificialmente los volúmenes de operaciones. 

En relación con otras acusaciones, el Departamento del Tesoro de EE.UU. afirmó que Binance dio prioridad "al crecimiento sobre el cumplimiento", con miles de millones de dólares en transacciones de criptomonedas realizadas sin los procedimientos adecuados de Conozca a su Cliente (KYC). La Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, declaró que "sus fallos intencionados permitieron que el dinero fluyera a terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de menores a través de su plataforma".

En el caso contra Binance se presentaron tres cargos penales contra la bolsa, entre ellos "dirigir un negocio de transmisión de dinero sin licencia, violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y conspiración". El gobierno estadounidense también acusó a Binance de permitir más de 890 millones de dólares en transacciones que implicaban a países sancionados como Irán.

Acuerdo, pero sin caída

En un intento por permitir que la bolsa continuara sus operaciones, Zhao aceptó dimitir de su cargo de consejero delegado de Binance y se declaró culpable de los cargos.

En su acuerdo de conciliación con el DOJ, Zhao también aceptó pagar 3.400 millones de dólares a FinCEN y 968 millones de dólares a OFAC, la mayor multa en la historia del Tesoro estadounidense, y someterse a vigilancia durante cinco años. CZ llegó incluso a un acuerdo para pagar 50 millones de dólares en multas a la CFTC. No hace falta decir que tiene prohibido operar o gestionar Binance, pero sólo durante los próximos tres años.  

A pesar de enfrentarse a una posible pena de 10 años de prisión, se espera que el ex CEO no cumpla más de 18 meses en virtud del acuerdo.

El efecto dominó

La noticia provocó ondas en todo el mercado y puede afectar a la forma en que los gobiernos y los organismos reguladores controlan las bolsas de criptomonedas. De hecho, las implicaciones podrían ser de gran alcance para Binance, impactando potencialmente en sus operaciones, reputación y crecimiento futuro tras el juicio de FTX Sam Bankman-Fried.

En particular, el acuerdo permite a Binance seguir operando en EE.UU. y evitar un posible cierre. Sin embargo, se le ha ordenado abandonar el país por completo por ahora. Binance podría unirse a los esfuerzos de las bolsas de criptodivisas Coinbase y Kraken para luchar contra la "regulación de mano dura por parte de las autoridades".

En el lado positivo, el propio Zhao dijo que "debe asumir su responsabilidad", pero también señaló que las agencias estadounidenses no acusaron a Binance de apropiación indebida de fondos de clientes ni de manipulación del mercado. Algunos operadores creen que la caída de CZ puede aumentar las posibilidades de que la SEC apruebe un ETF de bitcoin al contado en los próximos meses.

El camino hacia la recuperación

El DOJ vigilará de cerca a Binance durante los próximos 2-3 años para garantizar el cumplimiento, lo que puede llevar a algunos usuarios a abandonar la bolsa, buscando alternativas más seguras. Aunque no está claro cómo afrontará Binance este cambio, el nombramiento de Richard Teng como nuevo consejero delegado, un veterano en los círculos reguladores, sugiere un movimiento estratégico hacia un cumplimiento más sólido.

Teng cuenta con más de tres décadas de experiencia, y Zhao lo describió como un "líder altamente cualificado". El nuevo CEO se centrará en tranquilizar a los usuarios, colaborar con los reguladores y trabajar con los socios para impulsar el crecimiento.

Sin embargo, todavía tiene que reconstruir la confianza en Binance, abordar las preocupaciones de los reguladores y gestionar las investigaciones en curso a nivel mundial, incluida una demanda de la SEC. (Fuente: BNN Bloomberg)

Conclusión

La salida de CZ puede indicar la madurez del mercado, abriendo el camino para que Binance se reconstruya en los EE.UU. cuando se le permita volver a entrar. El cambio de guardia en Binance también podría tener implicaciones más amplias para la industria de las criptomonedas, empujando potencialmente las cosas hacia una nueva era de cumplimiento normativo y participación institucional.


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