Envío de documentos de identificación

Con el objetivo de subir sus documentos, por favor diríjase a la pantalla principal de trading y haga clic en “Menú“ → “Cuenta” → “Confirmar cuenta”. Para su conveniencia, puede también utilizar nuestras aplicaciones de móvil para subir sus documentos.

Antes de que un cliente pueda negociar con nosotros por primera vez en una nueva cuenta (incluso si previamente tuvo una), necesitamos realizar una autenticación de su identidad y su dirección residencial. En algunas jurisdicciones, su identidad puede ser autenticada de forma electrónica, mientras que en otras, se le solicitará enviar ciertos documentos. Más aun, como parte del proceso de diligencia debida, puede que se le solicite suministrar un comprobante de su autenticación de residencia y cierta información respecto al método de pago que desea utilizar para poner fondos en su cuenta.

De acuerdo a nuestras obligaciones legales y reguladoras, se requiere de Plus500 autenticar su identidad y dirección residencial, para lo que le puede ser solicitado un documento de identificación con fotografía e información y/o documentación de su residencia.
Cuando usted abre una cuenta con Plus500, usted acepta cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables respecto al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, incluyendo pero sin limitarse, al requisito de suministrar una evidencia satisfactoria de su identidad, dirección residencial, origen de los fondos etc. Plus500 no establecerá una relación comercial con un individuo al menos y hasta que la identidad del cliente y su dirección residencial hayan sido autenticadas exitosamente y/o todos los documentos necesarios hayan sido recibidos y verificados. Esto es para protegerlo tanto a usted como a nosotros mismos de fraude así como para preservar su privacidad, y es por lo tanto una parte de nuestro proceso de diligencia debida estándar. Plus500 se reserva el derecho de imponer requisitos de diligencia debida donde sea necesario.