Į pagrindinį Pradėti prekybą Akcijos Forex Indeksai Žaliavos ETF CFD Pagalba
Kovos su pinigų plovimu politika
Plus500 grupė netoleruoja pinigų plovimo ir remia kovą su pinigų plovimu užsiimančiais asmenimis. Konkrečiai Plus500 laikosi gairių, išdėstytų JAV „Patriotiniame įstatyme“ (angl. „Patriot's Act“) ir JAV reglamentuose.

Plus500 grupė vykdo politiką, kuria siekia atgrasinti žmones nuo pinigų plovimo. Šios politikos priemonės yra tokios:
• užtikrinimas, kad klientai turi galiojantį tapatybės įrodymą;
• tapatybės informacijos įrašų saugojimas;
• nustatymas, kad klientai nėra žinomi arba įtariami teroristai, patikrinant jų vardus pagal žinomų arba įtariamų teroristų sąrašus;
• klientų informavimas, kad jų pateikta informacija gali būti naudojama siekiant patikrinti jų tapatybę;
• atidus klientų pinigų operacijų stebėjimas;
• atsisakymas priimti grynuosius pinigus, pašto perlaidą, trečiosios šalies sandorius, valiutos keitimo punktų arba „Western Union“ pervedimus.

Pasak Nacionalinės ateities sandorių asociacijos, „pinigų plovimas vykdomas tada, kai iš neteisėtos/nusikalstamos veiklos gautos lėšos perleidžiamos per finansų sistemą taip, kad atrodytų, jog lėšos yra kilusios iš teisėtų šaltinių“.

Pinigų plovimą paprastai sudaro trys etapai:
• pirma, grynieji pinigai arba jų ekvivalentai įvedami į finansų sistemą;
• antra, pinigai pervedami arba padedami į kitas sąskaitas (pvz., ateities sandorių sąskaitas) atliekant seriją finansinių sandorių, kuriais siekiama užtemdyti pinigų kilmę (pvz., vykdant prekybą be jokios ar su nedidele finansine rizika arba pervedant sąskaitos balansus į kitas sąskaitas)
• ir galiausiai lėšos iš naujo įvedamos į ekonomiką taip, kad jos atrodo kilusios iš teisėtų šaltinių (pvz., uždarant ateities sandorių sąskaitą ir pervedant lėšas į banko sąskaitą).

FCM tarpininkų atidaromos prekybos sąskaitos – viena iš priemonių, kurias galima naudoti neteisėtoms lėšoms plauti arba siekiant nuslėpti tikrąjį lėšų savininką. Kalbant konkrečiai, prekybos sąskaita gali būti panaudota finansiniams sandoriams, padedantiems užmaskuoti lėšų kilmę.

Tarptautinės kovos su pinigų plovimu taisyklės reikalauja, kad finansinių paslaugų organizacijos aiškiai suprastų galimo piktnaudžiavimo – pinigų plovimo per klientų sąskaitas – būdus ir būtų įdiegusios atitikties programą, skirtą atgrasinti nuo galimos įtartinos veiklos, ją aptikti ir apie ją pranešti.

Šios rekomendacijos buvo įgyvendintos siekiant apsaugoti Plus500 grupę ir jos klientus.

Jei turite klausimų ar pastabų dėl šių rekomendacijų, prašome kreiptis į Plus500 atitikties skyrių el. p. adresu compliance@plus500.com
Demonstracinė sąskaita Praktika NEMOKAMA neribota sąskaita
>>Spustelėkite čia
Supraskite Išmokite Išmokite prekiauti
>>Sužinokite daugiau
Apsaugota SSL