Početna stranica Započnite s trgovanjem Dionice Foreks Indeksi Sirovine ETF-ovi CFD-ovi Financijski instrumenti Pomoć
Protiv pranja novca
Grupa Plus500 ne tolerira pranje novca i podržava borbu protiv pranja novca. Plus500 pridržava se smjernica danih od strane Britanske zajedničke upravljačke grupe protiv pranja novca (UK Joint Money Laudering Steering Group). UK je punopravna članica Agencije za borbu protiv pranja novca (the Financial Action Task Force - FATF), međuvladinog tijela čiji cilj je borba protiv pranja novca i financiranje terorizma.

Plus500 ima politiku odvraćanja ljudi od pranja novca. Te politike uključuju:
• osiguranje točnih podataka o identitetu klijenta
• održavanje podataka o identifikacijskim podacima
• potvrda kako klijenti nisu okrivljeni ili mogući teroristi provjeravajući njihova imena na popisu okrivljenih ili mogućih terorista
• obavještavanje klijenata kako se podaci koje su dali mogu koristiti za potvrđivanje njihova identiteta
• pozorno praćenje novčanih transakcija klijenta
• ne prihvaćanje gotovine, novčanih uputnica, transakcija trećih strana, transferi mjenjačnica ili transferi Western Uniona.

pranje novca se javlja kada novac od ilegalne/kriminalne aktivnosti se kreće kroz financijski sustav tako da izgleda kao da su ta sredstva ostvarena iz legalnih izvora.

Pranje novca obično prolazi kroz tri faze:
• prvo, gotovina ili gotovinski ekvivalenti su ubacuju u financijski sustav,
• drugo, novac se prebacuje ili seli na druge račune (npr. buduće račune) putem niza financijskih transakcija stvorenih kako bi se sakrilo porijeklo novca (npr. trgovina s malo ili bez financijskog rizika ili prebacivanje iznosa s jednog na druge račune)
• i konačno, sredstva se ponovo javljaju u gospodarstvu, tako da izgleda koko sredstva potiču iz legalnih izvora (npr. zatvaranje budući računa i prebacivanje sredstava na račun u banci).

Trgovački računi kod su sredstvo kojim se može služiti kod pranja nedozvoljenih sredstava ili kako bi se sakrili pravi vlasnici sredstava. Posebno, trgovački računi mogu se koristiti za obavljanje financijskih transakcija koje mogu sakriti porijeklo sredstava. Plus500 izravna sredstva isplaćuje na originalne izvore doznaka, kao preventivnu mjeru.

Međunarodna zabrana pranja novca zahtjeva od institucija u financijskom sektoru da budu svjesne mogućih zloupotreba kod pranja novca koje se mogu javiti na računima korisnika te da implementiraju programe praćenja koji mogu odvratiti, otkriti i izvijestiti o mogućim sumnjivim aktivnostima.

Ove smjernice su implementirane kako bi se zaštitila Plus500 grupa i njezini klijenti.

Za sva pitanja i komentare vezane uz navedene smjernice kontaktirajte Plus500 suglasnost na compliance@plus500.com
Demo račun
BESPLATNI
račun bez ograničenja
>>Kliknite ovdje
Vježba
Učite Naučite kako trgovati
>>Pročitajte više
Razumijete li
Stranice nisu dostupne u United States.
Osigurano od SSL-a